Conformité

En tant qu’entreprise citoyenne à vision moderne et responsable, la UNIBANK a élaboré un Code de Déontologie, “Code d’Éthique” établissant les principales règles de conduite de l’entreprise, de ses collaborateurs et administrateurs. Les dispositions de ce Code constituent une condition d’emploi et doivent être respectées scrupuleusement par tous les employés (“Collaborateurs”) de la UNIBANK S.A.

À l’image des grandes banques américaines et européennes

Nous sommes la 1ère banque haïtienne à avoir institué des pratiques de « Know Your Customer Policy (KYC) », s’inspirant de celles mises en place par de grandes banques américaines et européennes, incluant nos correspondants bancaires.

En toute légalité

Nous assurons la légitimité de nos transactions financières ainsi que celles de nos clients. Nous évitons toute forme d’opération à caractère douteux ou illicite, comme le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

Le Comité de Compliance

Nous nous assurons de faire respecter scrupuleusement la législation mise en vigueur par la Banque de la République d’Haïti (BRH­ Banque Centrale) le 1er août 2000.

Nous coopérons avec toute instance juridique, tant nationale qu’ internationale, chargée de faire appliquer la loi ou des accords internationaux et dont la République d’Haïti serait signataire.

Documents de conformité

• Autorisation et Licence de Banque
• UNIBANK Authorization and Banking License
• Unibank KYC/AML Policy Statement
• USA Patriot Act Certificate
• Summary Outline of KYC/AML Procedures
• The Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire